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瓜帅又带出1大师! 足协组织女足79人军训10天
时间:2019-06-12 13:02:48 来源:昆都伦资讯网 作者:匿名

6、银行业监督管理机构应当在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况依法开展现场检查。

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银行业金融机构应当确保其能够充分获取履职所需的权限和资源,避免可能影响其履职的利益冲突,银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。

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不同类专业报考费收费标准如下:管理类联考科目的专业:报名费:50元/人,考务费: 60元/人(30元/科 * 2科),合计报考费:110元/人;非管理类联考科目的专业:报名费:50元/人,考务费:120元/人(30元/科 * 4科,注:考试科目为3科的专业由于第三科满分为300分,故考务费用按4科核算),合计报考费:170元/人。

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银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计,内部审计可以是专项审计,或者与其他审计项目结合进行,应当将可量化的反洗钱和反恐怖融资控制指标嵌入信息系统,使风险信息能够在业务部门和反洗钱和反恐怖融资管理部门之间有效传递、集中和共享,满足对洗钱和恐怖融资风险进行预警、信息提取、分析和报告等各项要求。

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